本公司董事會重要事項

1.事實發生日:99/05/142.公司名稱:碩達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:案由(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。案由(2)修訂內部控制制度案。案由(3)修訂「印鑑使用管理辦法」、「票據使用管理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」及「職務授權及代理管理辦法」案。案由(4)本公司擬申請股票上市案。案由(5)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源案。案由(6)增訂本公司九十九年股東常會議程內容案。案由(7)本公司金融機構提供授信額度到期展延案。案由(8)子公司昆山碩維特光電科技有限公司金融機構授信申請案。案由(9)海外子公司設立案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無