更正本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:99/04/082.股東會召開日期:99/05/263.股東會召開地點:台北縣三重市光復路1段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳)4.召集事由:一.報告事項：(1)本公司九十八年度營業概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)其他事項報告二.承認事項：(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分派案。三.討論事項：(1)討論盈餘轉增資發行新股案。(2)討論修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及條文案。(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)修訂本公司「董事會議事規則」案。(9)討論申請上櫃案。(10)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(11)討論解除董事競業禁止之限制。四.其他事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/03/286.停止過戶截止日期:99/05/267.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明如下：(1)提案資格：依公司法172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。(3)受理期間：99年03月29日起至99年04月07日止受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於99年04月07日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(4)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司地址：台北縣三重市興德路88號7樓電話：(02)2995-2730(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。