董事會決議召開九十九年度股東常會公告

1.董事會決議日期:99/04/022.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台南縣永康市中山北路342-1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).九十八年度營業報告書。(2).九十八年度監察人查核報告書。(3).修訂本公司『董事會議事規則』報告(二)承認及討論事項(1).九十八年度營業報告書及財務報表案。(2).九十八年度盈餘分配案。(3).盈餘轉增資發行新股案。(4).修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(6).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，受期間為99年4月19日至99年4月28日止，每日上午九點至下午五點，受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：東又悅企業股份有限公司﹝地址：710台南縣永康市中山北路342-1號﹞，逾期恕不受理。