公告本公司董事會決議召開99年股東會事宜

1.董事會決議日期:99/04/022.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號（本公司會議室）。4.召集事由:一、報告事項(一)98年度營業概況報告。(二)監察人98年度決算表冊審查報告。(三)其他報告事項。二、承認事項(一)承認98年度營業報告書及財務報表。(二)承認98年度虧損撥補表。三、討論及選舉事項(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)改選董事、監察人案。(五)解除新任董事競業禁止之限制。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之期間及地點：99年4月19日起至99年4月28日止，以書面送達或寄達至本公司財務部（新竹縣湖口鄉光復南路51號）。