公告本公司董事會決議召開99年股東常會

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山路533號(國立岡山農工育英樓五樓會議廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人查核九十八年度決算報告。3.九十八年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」及「內部稽核實施細則」報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認九十八年度決算書表。2.修正「公司章程」案。3.承認九十八年度盈餘分配案。4.討論九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。5.修正「資金貸與他人作業程序」案。6.修正「背書保證作業程序」案 。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。股東提案期間：自民國99年4月23日起至民國99年5月4日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞受理提案地點：本公司財務部高雄縣岡山鎮興隆街600號。(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案、盈餘分配案及其他相關內容，將於股東常會召開40日（99年5月15日）前召開董事會通過，並另行公告。(三)除分函各股東外，特此公告。