公告本公司董事會決議九十九年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:台北縣樹林市柑園街2段122巷1號地下1樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：（一）宣佈開會：（二）主席致詞：（三）報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度大陸投資情形報告。4.辦理私募普通股執行情形報告。（四）承認事項：1.承認九十八年度決算表冊案。2.承認九十八年度盈虧撥補案。（五）討論事項一：1.修訂公司章程案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。（六）選舉事項:補選本公司獨立董事一人案。（七）討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（八）臨時動議（九）散會5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無。