決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

1.董事會決議日期:99/03/162.股東會召開日期:99/06/043.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西會議室(自由廣場 內湖花市旁)4.召集事由:一、報告事項(一)、九十八年度營運概況報告。(二)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。二、承認事項(一)、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認九十八年度虧損撥補案。三、選舉事項:本公司董事、監察人全面改選，改選董事7人(包括獨立董事2人)、監察人3人。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/066.停止過戶截止日期:99/06/047.其他應敘明事項:(1)、依據公司法第172條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日為本公司受理股東提案之受理期間。(2)、依據公司法第192條之一規定，自99年3月17日至99年3月26日為本公司受理獨立董事候選人提名案之受理期間。(3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自99年4月6日至99年6月4日止。