公告本公司召開99年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/01/082.股東會召開日期:99/03/293.股東會召開地點:桃園縣中壢市工業區自強一路3號（本公司二廠二樓餐廳）4.召集事由:一、報告事項:(1)98年度營業報告(2)監察人審查98年度決算表冊報告二、承認事項：(1)承認98年度決算表冊(2)承認98年度盈虧撥補案三、討論及選舉事項：(1)擬修改本公司章程部分條文案(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)擬以低於時價發行員工認股權憑證(4)選定五年免稅案(5)改選本公司董事及監察人(6)擬解除新任董事競業禁止四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/01/296.停止過戶截止日期:99/03/297.其他應敘明事項:(1)有關本公司98年度盈虧撥補案相關內容，本公司將於股東常會開會前40日，召開董事會通過後另行公告。(2)依公司法第172條之1、192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，受理期間為99年01月20日起至99年01月29日止，提案及提名受理處所：介面光電股份有限公司(地址︰320桃園縣中壢市工業區自強一路8號)