公告本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/223.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(宜蘭縣羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)本公司九十七年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」。(4)其他報告事項。(5)承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。(6)承認本公司九十七年度盈餘分配案。(7)討論九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(8)修訂「公司章程」部分條文案。(9)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(10)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(11)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。(12)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(13)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:98/04/246.停止過戶截止日期:98/06/227.其他應敘明事項:有關本公司盈餘分配內容，預定於股東會40天前另行公告。