公告本公司97年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/162.重要決議事項:一、報告事項(一)民國九十六年度營業報告。(二)監察人審查民國九十六年度決算表冊報告。(三)董事會議事規範修正報告。二、承認事項(一)本公司九十六年度決算表冊及營業報告書案。(二)本公司九十六年度盈餘分派案。三、選舉及討論事項(一)修訂「公司章程」部份條文案。(二)本公司九十六年度股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂「背書保證作業程序」案。(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(七)討論全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(八)選用公司五年免稅案。(九)改選本公司董事及監察人案。選舉結果：董事當選名單：董事 亞克技術顧問股份有限公司代表人 謝詠芬董事 亞克技術顧問股份有限公司代表人 朱志勳董事 昕明實業股份有限公司代表人 吳東明董事 名皇實業有限公司代表人 廖福生董事 昕沛實業股份有限公司代表人 吳陳惠珠獨立董事 柯明道獨立董事 吳清邁監察人當選名單：監察人 黃明順監察人 翔宣投資有限公司代表人 張富華監察人 關 鈞(十)解除第三屆董事競業禁止案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。