更正公告本公司董事會召開九十七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:97/05/072.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號(R樓大會議室)上午九時整4.召集事由:一、報告事項：1.九十六年度營業報告2.監察人審查九十六年度決算表冊報告3.修正「董事會議事規則管理辦法」報告4.九十六年度赴大陸投資概況報告5.九十六年度為他人背書保證情形報告6.其他報告事項二、承認事項：1.九十六年度決算表冊案2.九十六年度盈餘分配案三、討論事項(一)：1.修正「公司章程」2.修正「取得或處分資產處理程序」3.九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案4.擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃買賣5.擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利6.授權董事會在法令許可範圍內全權辦理對大陸地區投資四、選舉事項：補選本公司第五屆獨立董事二席案五、討論事項(二)：1.解除董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:97/04/276.停止過戶截止日期:97/06/257.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務代理機構洽詢(群益證券股份有限公司，電話：02-25077000)。二、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次九十七年度股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入。受理期間：自民國97年4月25日起至民國97年5月5日止，凡有意提案之股東，務必請於97年5月5日下午5時前提出(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件送達受理處所為憑，並註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式)。受理處所：碩天科技股份有限公司地 址：台北市成功路一段32號6樓(電話：02-26518699)三、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次九十七年度股東會提出獨立董事候選人名單，惟依法提名人數不得超過獨立董事應選名額(獨立董事應選名額2人)。凡符合提案資格欲辦理之股東，請檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件(被提名人為法人股東或其代表人者，並檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件)。受理期間：97年4月25日起至97年5月5日止，凡有意提名之股東務請於97年5月5日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果；郵寄者以送(寄)達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送。受理處所：碩天科技股份有限公司地 址：台北市成功路一段32號6樓(電話：02-26518699)四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。五、本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名，逕向本公司股務代理人查詢。六、本公司委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。