本公司董事會決議召開97年股東常會之相關資訊補充公告

1.董事會決議日期:97/04/282.股東會召開日期:97/06/243.股東會召開地點:桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號(本公司行政大樓二樓會議室)4.召集事由:A.報告事項：(1)報告九十六年度營業狀況。(2)監察人審查九十六年度財務報表報告。(3)修訂「董事會議事規則」報告。B.承認事項：(1)承認九十六年度財務報表案。(2)承認九十六年度盈餘分配案。C.討論事項(壹)：(1)修訂公司章程案D.選舉事項：(1)改選本公司董事及監察人案。E.討論事項(貳)：(1)解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。F.其他議案G.臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/266.停止過戶截止日期:97/06/247.其他應敘明事項:A.有關本公司96年度盈餘分派案相關內容，本公司將於股東常會開會前40日，召開董事會通過後另行公告。B.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2382-6789)。C.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號-財務部)D.受理股東提案及獨立董事候選人提名事宜如下:(1)股東資格：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。(2)受理期間：自97年4月17日上午9時起至97年4月28日下午4時止，凡有意提案及提名之股東務請於97年4月28日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司董事長室）。(3)受理處所：永儲股份有限公司（地址：桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號董事長室，電話：03-383-9888分機：177)。(4)依據公司法第172條之1，本公司董事會得不列為議案之情形：(一)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(二)該議案非股東會所得決議者。(三)提案超過一項或三百字者。(四)所提議案於公告受理期間外提出者。(5)依據公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：(一)應選獨立董事名額：2名。(二)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(三)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：a.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。b.提名人數超過獨立董事應選名額。c.所提名之獨立董事候選人資格條件未符合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準者。d.提名股東於公告受理期間外提出。e.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。E.依證券交易法第二十六條之二規定，持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知以此公告代之。