本公司董事會決議召開股東常會補充公告

1.董事會決議日期:97/04/182.股東會召開日期:97/06/063.股東會召開地點:台中市工業區38路189號（中國生產力中心中區服務處）4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司九十六年度營業報告。(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。2.承認事項：(1)本公司九十六年度決算表冊案。(2)本公司九十六年度盈餘分配案。3.討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「背書保證辦法」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)本公司96年度盈餘轉增資發行新股案。(5)本公司擬申請股票上市櫃案。(6)本公司擬辦理上市櫃掛牌之新股承銷現金增資案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/086.停止過戶截止日期:97/06/067.其他應敘明事項:開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理科洽詢，電話：02-23253800