公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會事宜

1.董事會決議日期:97/04/112.股東會召開日期:97/06/303.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷6弄2號11樓(F座)4.召集事由:一、報告事項(1)九十六年度營業報告(2)九十六年度監察人查核報告書(3)擬修訂本公司「董事會議事規則」二、承認及討論事項(1)承認九十六年度財務報告案(2)承認九十六年度盈虧撥補案(本公司將於股東常會前四十日內另行公告之)(3)討論修訂本公司「公司章程」案(4)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:97/05/026.停止過戶截止日期:97/06/307.其他應敘明事項:(1)本公司九十七年股東常會訂於中華民國九十七年六月三十日上午九時整，假台北縣新店市寶橋路235巷6弄2號11樓(F座)召開。(2)依公司法第一六五條規定，自中華民國九十七年五月二日起至中華民國九十七年六月三十日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶者，請於中華民國九十七年四月三十日(星期三)下午四時三十分前，駕臨或郵寄本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話(02)23262861)辦理過戶登記，掛號者以九十七年四月三十日(最後過戶日)郵戳為憑，以維護股東權益。(3)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送至本公司。(5)本公司九十七年股東常會受理股東提案時間擬訂為九十七年四月二十八日起至九十七年五月七日止，其受理處所為銓祐科技股份有限公司(地址：台北縣新店市寶橋路233-2號5樓，電話：02-2911-9999)