補充本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:97/04/082.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號4.召集事由:一、報告事項:1.本公司九十六年度營業報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.本公司九十六年度資產減損報告。5.其他報告事項。二、承認事項:1.本公司九十六年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十六年度盈餘分配案。三、討論事項及選舉事項:1.討論修訂本公司章程案。2.討論本公司擬辦理私募普通股案。3.討論本公司董事與監察人提前全面改選案。4.本公司改選董事、監察人案。5.擬解除本屆新任董事有關於公司法第209條競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整九十七年股東常會受理股東提案權:1.依公司法第172條之1規定，本公司將於97年4月18日起至97年4月29日止受理股東就本股東常會之提案。