公告本公司97年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止之 限制案

1.股東會決議日:97/04/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:姓名 職稱智遠投資有限公司代表人：郭瑾 董事鴻創投資有限公司代表人：蕭豐森 董事何濂洵 董事漢友創業投資(股)公司代表人：陳書瀚 董事先越投資(股)公司代表人：李建進 董事3.許可從事競業行為之項目:郭瑾----Broad Win Int'l Investment Co., Ltd.、Radiant Remark Co., Ltd.、PlanetTechnology Limited、Power Energizer Inc.、Cyber Power Inc.董事長----皓宇企業有限公司、Value Mark Co., Ltd.、Bestrise Inc.、Cyber Power Systems(BV)、Fast Wind International Limited、Global Way Co., Ltd.董事何濂洵-Cyber Power Systems(BV) Inc.、Cyber Power Systems(USA) Inc.、Fast Wind International Limited、Global Way Co., Ltd.董事蕭豐森-皓宇企業有限公司董事長-Cyber Power Systems(BV) 、Fast Wind International Limited、Bestrise Inc.、Global Way Co., Ltd.董事陳書瀚-漢友投資顧問股份有限公司協理-綠能科技股份有限公司、大豐能源科技股份有限公司、天工通訊積體電路股份有限公司董事李建進-茂飛投資(股)董事4.許可從事競業行為之期間:97/04/07~100/04/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於97年4月7日股東臨時會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:姓名 職稱智遠投資有限公司代表人：郭瑾 董事鴻創投資有限公司代表人：蕭豐森 董事何濂洵 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:郭瑾---碩達電子(深圳)有限公司董事長何濂洵-碩達電子(深圳)有限公司、廣升電子(深圳)有限公司董事蕭豐森-碩達電子(深圳)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:碩達電子(深圳)有限公司-廣東省深圳市寶安區松崗鎮塘下湧村洋湧河側開發區第二棟廣升電子(深圳)有限公司-廣東省深圳市寶安區松崗鎮塘下涌村洋涌河側開發區第一棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碩達電子(深圳)有限公司-UPS製造加工廣升電子(深圳)有限公司-UPS吸塑加工10.對本公司財務業務之影響程度:碩達電子(深圳)有限公司係屬本公司間接投資100%持有之公司，採權益法認列投資損益。廣升電子(深圳)有限公司係屬本公司之關係企業。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無