董事會通過召開九十七年股東常會

1.董事會決議日期:97/04/032.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區26號2樓(劇場型會議室)4.召集事由:(一)報告事項壹、96年度營業報告。貳、監察人審查96年度決算表冊報告。參、修訂董事會議事規範報告。(二)承認事項壹、承認96年度營業報告書及財務報表案。貳、承認本公司96年度盈餘分配表。(三)討論事項壹、本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。貳、本公司公司章程修訂案。參、大陸投資案。肆、修訂取得與處分資產處理程序案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/276.停止過戶截止日期:97/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，97年股東常會股東提案受理期間擬定於97年4月16日至97年4月25日止，凡有意提案之股東務請於97年4月25日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，受理地點：本公司財務部(住址：新竹縣竹北市台元街36號5樓)(2)開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請註明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部洽詢(電話：02-2586-5859)。(3)盈餘分派相關內容，預計股東常會40日前另行公告。