聯致科技股份有限公司召開97年股東常會公告

1.董事會決議日期:97/04/012.股東會召開日期:97/06/243.股東會召開地點:本公司員工訓練教室（桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號）4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司九十六年度營業概況，報請　公鑒。(2)監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告書，報請　公鑒。(3)本公司九十六年度對大陸投資情形，報請　公鑑。(4)本公司修訂「董事會議事規範」案，報請　公鑒。(二)、承認事項(1)本公司九十六年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。(2)本公司九十六年度盈餘分派案，敬請 承認。(三)、討論事項(1)本公司為配合擴廠計劃及調整財務結構，擬自盈餘中提撥計新台幣6仟3佰7拾萬3佰2拾元整轉作資本案，提請　核議。(2)擬請全體股東放棄上市櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案，提請 核議。(3)擬依相關法令訂定本公司投資大陸地區累計投資金額上限，提請　核議。(4)擬修訂本公司章程部份條文案，提請　核議。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:97/04/266.停止過戶截止日期:97/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於97年4月15日起至97年4月24日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，以送達或寄達至受理地點為憑，受理提案處所：聯致科技股份有限公司財務部(地址：桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號，電話：03-3246000)。