董事會決議召開97年股東常會

1.董事會決議日期:97/03/312.股東會召開日期:97/06/263.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣政府文化局)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十六年度營業報告。2.監察人查核九十六年度決算報告。3.九十六年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(二)承認及討論事項：1.追認九十五年度盈餘分配調整案。2.承認九十六年度決算書表。3.承認九十六年度盈餘分配案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/286.停止過戶截止日期:96/06/267.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。股東提案期間：自民國97年4月24日起至民國97年5月3日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞受理提案地點：本公司財務部高雄縣岡山鎮興隆街600號。(二)有關96年度盈餘分配案之內容，將於股東常會召開日前40日，另行公告之。(三)除分函各股東外，特此公告。