公告本公司董事會決議召開97年股東常會

1.董事會決議日期:97/03/272.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1(優勢領航企業總部頂樓會議廳)4.召集事由:(壹)、報告事項：(一)、九十六年度營業報告書。(二)、九十六年度監察人查核報告書。(三)、修訂「董事會議事規範」報告。(貳)、承認事項：(一)、九十六年度營業報告書暨財務報表案。(二)、九十六年度盈餘分配案。(參)、選舉事項：補選董事一席案。(肆)、討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(伍)、臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/276.停止過戶截止日期:97/06/257.其他應敘明事項:一.本次股東常會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關規定,於股東常會開會38日前,檢附相關資料送達台證證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)。二.開會通知書將於股東常會開會日30日前寄發各股東,屆時如有未收到開會通知者,請逕向本公司股務代理查詢,電話:(02)25048125。三.另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司得以公告方式為之,不另寄發開會通知書(公開資訊觀測站網址:http://newmops.tse.com.tw)。四.凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料進行辦理過戶手續。