董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:97/03/242.股東會召開日期:97/06/183.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路二三五巷一弄四號六樓(本公司大會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)九十六年度營業報告。(二)九十六年度審計委員會查核報告書。(三)報告本公司董事會議事規範。(四)報告本公司背書保證情形。(五)報告本公司赴大陸投資概況。二、承認事項:(一)承認九十六年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十六年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)討論修訂公司章程案。(二)討論九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)討論修訂本公司「股東會議事規則」。(四)討論修訂本公司「董事選舉辦法」。(五)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(六)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(七)討論修訂本公司「背書保證作業程序」。5.停止過戶起始日期:97/04/206.停止過戶截止日期:97/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案期間:97/04/11~97/04/21止;受理處所:台北縣新店市寶橋路二三五巷一弄四號六樓