決議召開97年股東常會

1.董事會決議日期:97/03/212.股東會召開日期:97/06/103.股東會召開地點:桃園縣桃園市中山路956巷116號會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.報告九十六年度營業報告書。B.監察人審查九十六年度財務報表報告。C.大陸投資情形報告案。D.背書保證情形報告案。E.其他報告事項。(2)承認及討論暨選舉事項A.本公司九十六年度營業報告書及各項財務報表案。B.本公司九十六年度彌補虧損案。C.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。D.擬修訂本公司「董事會議事規範案」。E.董事、監察人全面改選案。F.董事競業禁止之解除案G.其他討論事項。5.停止過戶起始日期:097/04/126.停止過戶截止日期:097/06/107.其他應敘明事項:A.股東常會開會通知書及委託書將依公司法第一七二條規定於開會三十日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。B.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣桃園市中山路956巷116號),並副知證基會。C.依公司法第一六五條之規定，自九十七年四月十二日起至九十七年六月十日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十七年四月十一日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。D.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。E.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於97年04月07日至97年04月16日止向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。另本公司受理提案後，有下列情事之一者，董事會得不列入為股東常會議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。F.依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額二名。應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。受理提名期間：自97年4月7日起至97年4月16日止。凡有意提名之股東，務請於97年4月16日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（提名獨立董事候選人函件）字樣及以掛號函件寄送）。受理提名處所：鉅航科技股份有限公司（地址：桃園市中山路956巷116號，電話：（03）369-0968，分機125）。本公司受理提名後，由董事會依公司法及相關法令規定審查之。除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。（3）提名人數超過獨立董事應選名額。（4）未檢附第四項規定之相關證明文件。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理。