董事會決議召開九十七年股東常會公告

1.董事會決議日期:97/03/192.股東會召開日期:97/06/263.股東會召開地點:台南縣永康市中山北路342-1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).本公司九十六年度營業報告。(2).九十六年度監察人查核報告。(3).修訂本公司董事會議事規則報告。(4).其他報告事項。(二)承認及討論事項(1).本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司九十六年度盈餘分配案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/286.停止過戶截止日期:97/06/267.其他應敘明事項:關於本公司九十六年度盈餘分配案內容，俟下次董事會通過後於股東常會40日前，另行公告。辦理過戶機構名稱：台証綜合證券股份有限公司,地址：台北市建國北路一段96號地下一樓,電話：02-25048125辦理過戶方式：依公司法第165條規定自九十七年四月二十八日起至九十七年六月二十六日股東常會日止停止股票過戶登記,因最後過戶日(4月27日星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，務於97/4/25(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以97年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。(一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權，相關事項如下：(1).提案股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2).受理期間：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於97年4月21日起至97年4月30日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。(3).受理提案處所：東又悅企業股份有限公司﹝地址：710台南縣永康市中山北路342-1號﹞，逾期恕不受理。