本公司97年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:97/03/192.重要決議事項:(1)申請股票上櫃案(2)初次申請上櫃發行新股公開承銷案(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(6)選舉事項：全面改選董事及監察人案當選名單如下：董事：嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模董事：任紳投資股份有限公司代表人 劉顯欽董事：易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟董事：李世欽董事：郭添源獨立董事：楊智元獨立董事：謝孟淇監察人：黃國章監察人：曾怡靜監察人：弘邦創業投資股份有限公司代表人 林棨華(7)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案3.其它應敘明事項:無