決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之 日期暨受理股東提案及董事候選人提名時間

1.董事會決議日期:97/03/182.股東會召開日期:97/06/033.股東會召開地點:新竹市工業東四路10號(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1)監察人審查決算報告(2)訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」(3)訂定「董事會議事運作之管理作業」案。2.承認、討論及選舉事項：(1)營業狀況報告(2)九十六年度財務報表決算表冊及盈虧撥補案。(3)修訂「公司章程」(4)廢止及訂定「董事及監察人選舉辦法」(5)訂定「集團企業、特定公司及關係企業之財務業務作業辦法」(6)廢止及訂定「取得或處分資產處理程序」(7)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」(8)申請上櫃案(9)初次申請上櫃發行新股公開承銷及現金增資計畫案。(10)補選董事及監察人。(11)解除董事競業禁止之限制案。3.臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/056.停止過戶截止日期:97/06/037.其他應敘明事項:無