公告董事會決議召開九十七年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:97/03/172.股東會召開日期:97/06/133.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店香榭館RF會議C1廳4.召集事由:一、報告事項(1)九十六年度營業狀況報告(2)監察人查核九十六年度決算表冊報告(3)董事會議事規範二、承認事項(1)九十六年度決算表冊案(2)九十六年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(1)擬辦理資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)擬向台灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案。(3)擬辦理現金增資發行新股做為股票上市前公開承銷之股份來源案。(4)擬修訂「公司章程」部分條文案。(5)擬修訂「內部控制制度」部分條文案。(6)配合台灣證券交易所有關申請股票上市規定，擬依法全面改選本公司董事、監察人案。四、其他議案暨臨時動議(1)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。五、散會5.停止過戶起始日期:97/04/156.停止過戶截止日期:97/06/137.其他應敘明事項:無