本公司董事會決議召開97年度股東常會

1.董事會決議日期:97/03/142.股東會召開日期:97/06/063.股東會召開地點:台中市工業區38路189號（中國生產力中心中區服務處）4.召集事由:1.報告事項：(1)九十六年營運狀況報告。(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。2.承認事項：(1)九十六年度決算表冊案。(2)九十六年度盈餘分配案。3.討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.停止過戶起始日期:97/04/086.停止過戶截止日期:97/06/067.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於97年3月28日起至97年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：廣鎵光電股份有限公司。地址：台中市工業區34路40號電話：04-23509999(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理科洽詢，電話：02-23253800