公告本公司董事會決議召開民國九十七年股東常會相關事宜 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.董事會決議日期:97/03/132.股東會召開日期:97/06/133.股東會召開地點:本公司一樓(新竹縣新竹工業區自強路十八號)員工餐廳4.召集事由:報告事項：一、本公司九十六年度營運報告。二、監察人審查九十六年決算表冊報告。三、修訂本公司「董事會議事規則」案。承認事項:一、96年度決算表冊案，提請 承認。二、96年度盈餘分配案，提請 承認。三、提請股東會補承認民國93年11月17日董事會決議權宜將第二次私募價格由民國93年6月30日股東會決議每股11元調整為每股10元。四、96年度內控聲明書，提請 承認。討論事項：一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。三、修訂本公司「公司章程」部份條文案。5.停止過戶起始日期:97/04/156.停止過戶截止日期:97/06/137.其他應敘明事項:無