本公司九十七年度董事會決議九十七年度股東會召開日期及 地址與議程及地址與議程

1.董事會決議日期:97/02/262.股東會召開日期:97/06/133.股東會召開地點:拍檔科技股份有限公司4.召集事由:(1)報告事項:A.九十六年度營業報告。B.監察人審查九十六年決算報告。C.公司背書保證情形報告。D.資金貸與情形報告E.對大陸地區間接投資情形報告。F.對外投資狀況報告。(2)承認事項：A.九十六年度決算表冊案。B.九十六年度盈餘分配案。(3)討論事項：A.資金貸與他人作業程序修改對照表，請參閱附件三。B.公司章程部份條文修訂C.員工認股權辦法5.停止過戶起迄日期:97/04/15~97/06/136.其他應敘明事項:無