本公司97年度第三屆第六次董事會重要決議事項

1.事實發生日:97/01/302.公司名稱:力積電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:例行性會議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）承認通過本公司九十六年度之決算表冊案。本公司九十六年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所林政治會計師、黃裕峰會計師查核簽證完竣，並經董事會決議通過，其主要會計科目簡述如下：銷貨收入淨額為新台幣（以下同）3,540,272仟元，營業成本為3,141,172仟元，營業毛利為399,100仟元，營業費用為78,112仟元，營業外收入及利益為21,776仟元，營業外費用及損失為20,798仟元，稅前純益為321,966仟元，所得稅費用86,088仟元，全年稅後純益為235,878仟元；資產總計為970,839仟元，負債總計為410,818仟元，股東權益總計為560,021仟元，每股稅後純益約7.56元。（2）討論通過本公司九十六年度第四季員工執行認股權憑證換發新股案。（3）討論通過本公司出具九十六年度「內部控制制度聲明書」案。（4）討論通過配合申請股票上櫃，依規定辦理現金發行新股案。（5）討論通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。（6）討論通過解除本公司董事競業禁止之限制案。（7）討論通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。（8）為配合本公司股票申請上櫃送件書件相關事宜，討論通過本公司公司治理自評報告案。（9）討論通過本公司九十七年度股東常會召開事宜案。（10）討論通過本公司九十七年上半年度預算事宜案。