董事會決議召開九十七年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期:97/01/232.股東臨時會召開日期:97/03/193.股東臨時會召開地點:台南縣永康市中山北路342-1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)討論事項一：(1).申請股票上櫃案。(2).初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(3).修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4).修訂本公司「取得及處分資產處理程序」部份條文案。(5).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(二)選舉事項全面改選董事及監察人案。(本公司現任董監事同意就任至民國九十七年三月十九日股東臨時會選出新任董監事止。)(三)討論事項二：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:97/02/19~97/03/196.其他應敘明事項:辦理過戶機構名稱：台証綜合證券股份有限公司,地址：台北市建國北路一段96號地下一樓,電話：02-25048125。辦理過戶方式：請於97年2月18日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以97年2月18日(最後過戶日)郵戳為憑。(一)依據公司法第一九二條之一規定，受理獨立董事候選人提名，相關事項如下：(1).提名股東資格：依公司法第192條之1及證交法第14條之2規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出獨立董事候選名單，提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事2席之應選名額。(2).受理期間：凡符合提名資格欲辦理之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，若被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件，於97年2月05日起至97年2月15日止，每日上午九點至下午五點，寄(送)達本公司。(3).受理處所：東又悅企業股份有限公司﹝地址：710台南縣永康市中山北路342-1號)，逾期恕不受理。