本公司九十六年第一次股東臨時會補選董事及監察人後， 三分之一以上董事發生變動。

1.發生變動日期:96/12/032.舊任者姓名及簡歷:董事：皇奇投資股份有限公司（代表人：鄭克彬）董事：建全投資股份有限公司（代表人：林棨華）董事：揚積資訊有限公司（代表人：許廷儀）董事：英屬蓋曼群島商GSII（代表人：劉欽彥）（業於96年11月1日辭任生效）監察人：顏麗花監察人：華南創業投資股份有限公司（代表人：劉彥廷）監察人：郭秀慧3.新任者姓名及簡歷:董事：李維鋒董事：匡益投資股份有限公司（代表人：田增溥）董事：黃宗傳（獨立董事）董事：莊朝榮（獨立董事）監察人：永豐商銀託管明裕科技（股）公司投資專戶（代表人：劉欽彥）〈本專戶為英屬維京群島商Multi Yield Plus Co., Ltd.投資〉監察人：揚積資訊有限公司（代表人：許廷儀）監察人：吳大任（具獨立職能監察人）4.異動原因:茲因本公司董事四人及監察人三人請辭，故依法召集股東臨時會補選董事四人及監察人三人，以補足原任期。其任期自96年12月3日起至99年6月20日止。5.新任董監事選任時持股數:職稱 姓名 持有股數（股）董事 李維鋒 50,000股董事 匡益投資股份有限公司 2,250,000股董事 黃宗傳 0股董事 莊朝榮 0股監察人 永豐商銀託管明裕科技（股）公司投資專戶 780,000股監察人 揚積資訊有限公司 193,268股監察人 吳大任 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/207.新任生效日期:96/12/03~99/06/208.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率：4/7；監察人變動比率：3/39.其他應敘明事項:無