公告本公司96年第二次股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/09/112.重要決議事項:一.報告事項：1.95年度營業報告。2.95年度監察人審查報告。3.修訂本公司董事會議事規範案。二.承認事項：1.承認95年度決算表冊案。2.承認95年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項：1.通過盈餘轉增資發行新股案。2.通過修訂本公司章程部分條文案。3.通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。4.通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文案。5.通過董事、監察人改選案(1)選任董事五席(含獨立董事兩席)：新任董事:俞再鈞新任董事:EARTH TOP INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.新任董事:廖彥晞獨立董事:林純正獨立董事:季法文(2)選任監察人三席新任監察人:賴麗峰新任監察人:溫斯王民新任監察人:晶滿投資股份有限公司6.通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無