公告本公司董事會決議召開民國九十六年第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:96/09/052.股東會召開日期:96/11/023.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號地下一樓(中國文化大學推廣教育部-建國本部)4.召集事由:(一)報告事項:無。(二)承認事項:無。(三)討論事項:1、私募分次發行普通股辦理現金增資案。(1)辦理私募必要理由：為因應無線寬頻接取業務籌備至正式營運所需之建置資金及充實本公司未來整體營運資金，擬以較易掌握募資時效之私募方式發行新股，利於適當時機引入特定關聯策略性投資人，以積極有效提昇本公司未來於該等產業之競爭地位。(2)私募價格訂定依據及合理性：擬依據法令規定就發行時定價日最近期經會計師查核簽證之財務報表顯示之每股淨值為參考價格，實際發行價格將就該參考價格考量未來獲利能力及其他隱含價值及整體資金市場利率水準趨勢訂定之，惟每股實際發行價格將不低於參考價格九成為原則。每股發行價格擬暫訂為新台幣壹拾貳元整，在法令許可範圍內，在上下各增減25%區間內變動發行之；惟實際發行價格將視實際發行時之情況擬提請股東會同意授權董事會決定。(3)特定人選擇方式：擬就符合證券交易法第四十三條之六所規定之應募對象，優先遴選對本公司業務、關鍵技術、關聯主要設備及資金取得等資源之引入有助益者。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/10/04~96/11/026.其他應敘明事項:(一)本次股東臨時會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關規定，於股東臨時會開會23日前，檢附相關資料送達本公司(地址:104台北市中山區建國北路一段80號3樓）(二)開會通知書將於股東臨時會召開日十五日前寄發各股東，屆時如有未收到開會通知者，請逕向本公司股務代理查詢。電話：(02)25048125(三)另依據證券交易法第26條之2 規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，開會通知本公司得以公告方式為之，不另寄發開會通知書。(公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw)。(四)凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。