補充公告本公司董事會決議召開九十六股東常會事宜

1.董事會決議日期:96/04/272.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷6弄2號11樓(F座)4.召集事由:ㄧ、報告事項1、九十五年度營業報告書2、九十五年度監察人審查報告書3、「董事會議事規範」訂定報告案4、透過購買股權方式間接投資「無錫興華達科技有限公司」報告案二、承認事項1、承認九十五年度營業報告書及財務報表案2、承認九十五年度盈餘分派案三、討論事項(一)1、九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案2、修訂本公司「公司章程」案3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案5、修訂本公司「股東會議事規則」案四、選舉事項選舉七席董事(含兩席獨立董事)及三席監察人(含一席獨立監察人)五、討論事項(二)6、解除本公司董事競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:(1)本公司九十六年股東常會訂於中華民國九十六年六月二十八日上午九時整，假台北縣新店市寶橋路235巷6弄2號11樓(F座)召開。(2)依公司法第一六五條規定，自中華民國九十六年四月三十日起至中華民國九十六年六月二十八日止，停止股票過戶登記。因最後過戶日九十六年四月二十九日適逢星期例假日，故現場過戶提前至九十六年四月二十七日(星期五)下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話(02)23262861)辦理過戶登記，掛號者以九十六年四月二十九日(最後過戶日)郵戳為憑，以維護股東權益。(3)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送至本公司。(5)本公司九十六年股東會受理股東提案時間擬訂為九十六年四月十六日起至九十六年四月二十六日止，其受理處所為銓祐科技股份有限公司(地址：台北縣新店市寶橋路233-2號5樓，電話：02-2911-9999)。