決議召開96年股東常會補充公告

1.董事會決議日期:96/04/262.股東會召開日期:96/06/053.股東會召開地點:桃園縣桃園市中山路956巷116號會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.報告九十五年度營業報告書。B.監察人審查九十五年度財務報表報告。C.大陸投資情形報告案。D.訂定本公司「董事會議事規範」案。E.背書保證情形報告案。(2)承認及討論暨選舉事項A.本公司九十五年度營業報告書及各項財務報表案B.本公司九十五年度盈餘分配案。C.擬修改公司章程部分條文案。D.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。E.擬修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。F.擬辦理現金增資申請股票上櫃公開承銷，原股東全數放棄認股案。G.補選董事及監察人案。H.董事競業禁止之解除案。5.停止過戶起迄日期:96/04/07~96/06/056.其他應敘明事項:A.股東常會開會通知書及委託書將依公司法第一七二條規定於開會三十日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。B.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣桃園市中山路956巷116號),並副知證基會。C.依公司法第一六五條之規定，自九十六年四月七日起至九十六年六月五止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十六年四月四日下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準（郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱）。D.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。