公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:96/04/132.股東會召開日期:96/06/293.股東會召開地點:桃園縣大園鄉和平村14鄰8-3號4.召集事由:(一)報告事項：1、九十五年度營運報告。2、監察人審察九十五年度決算表冊報告。3、本公司間接投資大陸報告。4、修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1、承認九十五年決算表冊案。2、承認九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」並另訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案(四)選舉事項：1.全面改選董監事。2.解除董事競業禁止案。(五)臨時動議：無。5.停止過戶起迄日期:96/05/01~96/06/296.其他應敘明事項:無。