董事會決議召開股東會

1.董事會決議日期:96/04/112.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街169巷27-1號10F-3（台灣青草藥協會）4.召集事由:(1)95年度營業報告(2)監察人審查95年度決算表冊(3)本公司間接投資大陸情形報告(4)95年度現金增資計劃執行情形報告(5)修訂本公司<董事會議事規則>報告(6)修訂本公司<內部控制制度>報告(7)其他報告事項(8)承認95年度決算表冊案(9)承認95年度盈餘分配案(10)盈餘轉增資發行新股案(11)討論修訂本公司<公司章程>案(12)討論修訂本公司<董事及監察人選任程序>案(13)討論修訂本公司<取得或處分資產處理程序>案(14)改選董事及監察人案(15)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:95年度盈餘分派內容將另於96/4/28以前公告