公告本公司董事會召開本公司九十六年股東常會

1.董事會決議日期:96/04/112.股東會召開日期:96/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號8樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十五年度營業狀況報告(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告案(3)九十五年度對外背書保證金額報告案(4)修訂「董事會議事規範」報告案(二)承認、討論暨選舉事項：(1)承認九十五年度決算表冊案(2)承認九十五年度虧損彌補案(3)討論修訂公司章程案(4)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)補選董事及監察人案(7)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/29~96/06/276.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案期間及地點：96年4月24日至96年5月3日止，以書面送達或寄達至本公司(地址：台北市內湖區瑞光路302號8樓之1)電話：02-2656-2766。