本公司董事會決議召開九十六年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:96/03/292.股東會召開日期:96/06/263.股東會召開地點:本公司會議室(台北市北投區中央南路二段37號2樓)4.召集事由:一.本公司九十五年度營業報告。二.會計師查核九十五年度決算表冊報告。三.監察人審查九十五年度決算表冊報告。四.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。五.本公司九十五年度決算表冊承認案。六.本公司九十五年度盈餘分配承認案。七.討論本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。八.討論本公司「公司章程」修訂案。九.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。十.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。十一.討論本公司股票上市申請案。十二.補選獨立董事案。十三.解除新任董事競業禁止之限制案。十四.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/266.其他應敘明事項:一.本公司九十五年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。二.本公司受理股東提案暨獨立董事提名之期間訂為：96年4月2日至96年4月11日，受理提案處所：本公司（台北市北投區中央南路二段37號2樓），其他作業規範悉依公司法172條之1及192條之1規定辦理。