召開九十六年股東常會公告

1.董事會決議日期:96/03/292.股東會召開日期:96/06/223.股東會召開地點:台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心4.召集事由:不適用5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/226.其他應敘明事項:一、股東會開會時間：九十六年六月二十二日(星期五) 下午二時正二、股東會開會地點：台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心三、股東會會議內容：(一)、報告事項：1、九十五年度營業狀況報告。2、九十五年度監察人查核報告書。3、九十五年度背書保證情形報告。4、轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。5、修訂董事會議事規則報告。(二)、承認事項：1、承認九十五年度財務報表案。2、承認九十五年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1、討論九十五年盈餘轉增資案。2、討論公司章程修訂案。3、討論取得或處分固定資產處理程序修訂案。(四)、其他議案及臨時動議四、本公司九十五年度盈餘分配案，業經96年3月29日董事會決議如下：(一)1.擬以本公司九十五年度未分配盈餘11,431,100元，轉增資分配股票股利，計發行普通股1,143,110股。2.盈餘轉增資按除權基準日股東名冊記載之持有股份比例分配之，每仟股無償配發30股，配股不足一股部份改依面額以現金給付（計算至元為止，元以下全捨），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(二)擬以本公司未分配盈餘7,620,725元，分配現金股利，每仟股配發現金股利200元（計算至元為止，元以下四捨五入）。(三)本盈餘分配案，俟九十六年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權、除息基準日。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日(五月七日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。六、依公司法第一百六十五條規定，自九十六年四月二十四日起至六月二十二日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十三日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。九、特此公告。