本公司董事會召開九十六年股東會公告

1.董事會決議日期:96/03/272.股東會召開日期:96/06/273.股東會召開地點:台南縣西港鄉中山路462-9號(地下一樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項(1)九十五年度營業狀況報告。(2)監察人審查報告。(3)報告修訂本公司董事會議事規範。二、承認事項(1)九十五年度營業報告書及決算表冊。(2)盈餘分配表。三、討論事項(1)修訂公司章程。(2)修訂取得或處分資產處理準則。(3) 修訂董事及監察人選任程序。5.停止過戶起迄日期:96/04/29~96/06/276.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號),超過三百字不予列入議案。(1)受理期間及處所自民國96年4月23日起至民國96年5月2日止,受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式 ,以備董事會備查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，股東之提案應於公司公告受理期間內送達公司公告之受理處所）(2)受理提案之地點期美科技股份有限公司財會部，電話(06)795-5970地址723台南縣西港鄉中山路462-7號。