補正公告董事會決議股東會召開日期召集事由及停止變更股東 名簿記載之日期

1.董事會決議日期:96/03/222.股東會召開日期:96/06/133.股東會召開地點:台中市西屯區工業區五路13號(地下一樓會議室)4.召集事由:A、報告事項：(1)九十五年度營業報告書。(2)九十五年度監察人查核報告書。(3)本公司已於九十五年十二月二十七日登錄興櫃。(4)截至九十五年十二月三十一日止背書保證、資金貸與他人及取得或處份資產報告。(5)截至九十五年十二月三十一日止本公司轉投資報告。(6)本公司「董事會議事管理辦法」報告。B、承認及討論事項：(1)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十五年度盈餘分配案。(3)討論修訂公司章程案。(4)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)討論本公司投資TAITEC CAYMANS, INC.，再由TAITEC CAYMANS, INC購買美國通路商YAMASEIKI U.S.A. INC，並納入本公司100%之轉投資公司案。(6)為因應大陸地區營運規模的擴大，擬投資美金捌佰萬元，透過由本公司先行投資TAITEC CAYMANS, INC. (於開曼群島，持股比率100%)，再由TAITEC CAYMANS, INC.轉投資YAMASEIKI CAYMANS, INC. (於開曼群島，持股比率100%)，透過YAMASEIKICAYMANS, INC.轉投資程泰機械 (吳江)有限公司。(7)擬申請本公司股票上市案。(8)辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之股份來源案。(9)討論修訂「股東會議事規則」案。(10)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(11)討論修訂「資金貸與他人處理辦法」案。(12)討論修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(13)討論修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。C、選舉事項：補選三席獨立董事案。D、討論事項：解除董事競業禁止限制案。E、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/15~96/06/136.其他應敘明事項:無