公告本公司董事會決議召開民國九十六年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:96/03/152.股東會召開日期:96/06/013.股東會召開地點:本公司一樓(新竹縣新竹工業區自強路十八號)4.召集事由:報告事項：一、修訂本公司「董事會議事規則」案。討論事項：一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。三、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、修訂本公司「公司章程」部份條文案。五、改選本公司董事、監察人，並補選獨立董事。5.停止過戶起迄日期:96/04/03~96/06/016.其他應敘明事項:一、改選本公司董事、監察人，並補選獨立董事相關事宜：１、本公司董事、監察人任期至民國九十六年六月二十九日屆滿。擬依公司章程第十八條之規定，提請股東常會提前全面改選董事、監察人。２、新任董事、監察人之任期自股東常會選定後三年，原任董事、監察人擬自新任董事、監察人就任後即卸任。３、本次擬董事七席中，包含二席獨立董事，悉依公司法192-1條，授權董事長辦理相關公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，另受理期間不得少於十日。