本公司董事會決議召開股東常會補充公告

1.董事會決議日期:96/03/122.股東會召開日期:96/04/233.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世貿中心)4.召集事由:一、報告事項(一) 本公司95年度營業狀況報告。(二) 監察人審查95年度決算表冊報告。(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。二、承認事項(一) 承認95年度財務決算表冊案。(二) 承認95年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二) 增資發行新股案。(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(五) 訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(六) 擬辦理上市/上櫃掛牌之新股承銷現金增資案。四、選舉事項：全面改選董事、監察人案。五、討論事項(二)(一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/02/23~96/04/236.其他應敘明事項:無