公告本公司董事會通過九十五年股東常會召開日期

1.董事會決議日期:96/02/142.股東會召開日期:96/03/313.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司6A會議室)上午九時正4.召集事由:(1)九十五年度營業報告(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告(3)報告本公司「董事會議事規則」(4)承認本公司九十五年度決算表冊案(5)承認本公司九十五年度盈餘分配案(6)討論本公司盈餘分配、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案(7)討論修訂本公司章程案(8)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(9)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(10)討論通過本公司申請上櫃案(11)討論本公司股票申請上櫃及股票上櫃過額配售議案方式案(12)討論擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案(13)討論初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案(14)選舉事項：改選董事及監察人案(15)討論通過解除新任董事之競業禁止行為案5.停止過戶起迄日期:96/01/31~96/03/316.其他應敘明事項:無