本公司減資辦理資本變更登記完成，該減資對本公司財務報告之影響及預計換股作業計劃。

１．事實發生日：９５／１１／２０２．公司名稱：璟德電子工業股份有限公司３．與公司關係（請輸入本公司或聯屬公司）：本公司４．相互持股比例（若前項為本公司，請填不適用）：不適用５．發生緣由：無６．因應措施：無７．其他應敘明事項：一、本公司為辦理民國九十五年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部興櫃股票，計普通股８３，７１８，４４４股。每股面額為新台幣１０元，共計新台幣８３７，１８４，４４０元。三、本次現金減資新台幣　３３４，８７４，４４０元，銷除已發行股份　３３，４８７，４４４股，用以提昇每股盈餘及投資報酬率，同時銷除股本過大及閒置資金；依公司法第　１６８條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率為４０．００００７９３１３％。四、減資後換發股份總數及總金額：減資後換發股數（股）　　　　　　每股金額（元）５０，２３１，０００　　　　　　５０２，３１０，０００減資後換發金額（元）１０五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發５９９．９９９２０６８７股（即每仟股減少４００．０００７９３１３股）；減資後不滿壹股之畸零股，自停止過戶日起五日內洽本公司股務代理部辦理併湊，逾期拼湊或拼湊後不足一股，依面額比例計算給付現金至元為止（元以下不計）。所有不滿壹股之畸零股由本公司董事長洽特定人以面額承購該股票。六、減資換股基準日訂為民國９５年１２月２３日，並自９５年１２月２９日開始全面換發新股票（無實體發行）。七、為配合上述換票作業，原股票自民國９５年１２月１９日起至９５年１２月２８日止期間內停止辦理過戶。八、為配合上述換票作業，原股票自民國９５年１２月１５日起停止在櫃檯市場買賣。九、新股票上櫃日期訂為民國９５年１２月２９日。自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。十、換發之程序及手續：（一）由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（二）於停止過戶日前持有現股股票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於９５年１２月１４日（含）前將現股送存入　貴股東之證券集保帳戶即可；未能在１２月１４日（含）前送存證券集保帳戶者，請持股票、印鑑章及換發聲請書至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。（三）於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日（９５年１２月２９日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單、身份證正反面影本、印鑑章及換發聲請書至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。（四）已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。（五）換發地點：台北市建國北路一段９６號Ｂ１，本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（０２）２５０４－８１２５。十一、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會核定後辦理之。