公告本公司董事及經理人從事大陸地區事業情形

1.股東會決議日:95/09/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:吳崇安(2)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:呂子云(3)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:顧玉興(4)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:寶志堅(5)新加坡商金山電池國際有限公司代表人:陳濟美(6)中華開發工業銀行股份有限公司代表人:林束珊(7)李家弘(8)許俊毅3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目。4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期內，即至98/09/18日止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事長:吳崇安(2)董事/總經理:呂子云(3)董事:顧玉興7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)中銀(寧波)電池有限公司董事:吳崇安、顧玉興(2)丹鋰安電池(深圳)有限公司董事:吳崇安(3)東山電池工業(中國)有限公司董事:吳崇安、呂子云、顧玉興(4)金山電化工業(惠州)有限公司董事:呂子云、顧玉興(5)東莞超霸電池有限公司董事:顧玉興(6)金山電池 (寧波) 有限公司董事:顧玉興(7)惠州超霸電化產品有限公司董事:顧玉興(8)寧波超霸三洋能源有限公司董事:顧玉興(9)上海必霸電池有限公司董事:顧玉興(10)深圳時暉電化有限公司董事:顧玉興(11)寧波丰銀電池有限公司董事:顧玉興(12)超霸電池(深圳)有限公司董事:顧玉興8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)中銀(寧波)電池有限公司:中國浙江省寧波市段塘大河頭路99號(2)丹鋰安電池(深圳)有限公司:中國廣東省深圳市龍崗區坪山鎮深圳出口加工區蘭竹路海翔工業園A1棟(3)東山電池工業(中國)有限公司:中國廣東省惠州市古塘坳工業區(4)金山電化工業(惠州)有限公司:中國廣東省惠州市古塘坳工業區(5)東莞超霸電池有限公司:中國廣東省東莞市塘廈鎮138工業區宏業北11路3號(6)金山電池 (寧波) 有限公司:中國浙江省寧波保稅區發展大廈 2904-B(7)惠州超霸電化產品有限公司:中國廣東省惠州市江北第十四號工業小區田螺山宏業大廈南樓1-2樓(8)寧波超霸三洋能源有限公司:中國浙江省寧波市科技園區星光路128號(9)上海必霸電池有限公司:中國上海市浦東新區金橋出口加工區金穗路2228號(10)深圳時暉電化有限公司:中國廣東省深圳市羅湖區中興路144號(11)寧波丰銀電池有限公司:中國浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮四安村(12)超霸電池(深圳)有限公司:中國廣東省深圳市南湖路國貿商業大廈31樓H、I、J室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)中銀(寧波)電池有限公司:電池及家用電器製造(2)丹鋰安電池(深圳)有限公司:生產經營鋰離子(聚合物)電池, 動力鎳氫電池及其組合電池和零配件(3)東山電池工業(中國)有限公司:生產銷售鹼性電池和零配件(4)金山電化工業(惠州)有限公司:生產銷售鋅錳電池和零配件(5)東莞超霸電池有限公司:生產銷售鹼性電池,充電電池,鎳氫電極片,產品(6)金山電池 (寧波) 有限公司:國際貿易、技術咨詢服務(7)惠州超霸電化產品有限公司:生產、加工、銷售各類電池產品及配件、電子、電器和其他相關產品(8)寧波超霸三洋能源有限公司:生產銷售鋰電池及其配件的制造及研發(9)上海必霸電池有限公司:生產、銷售電池，扣式電池及電池機械(10)深圳時暉電化有限公司:生產經營各類微型系列性電池及微型式充電電池(11)寧波丰銀電池有限公司:生產、銷售無汞電池和零配件(12)超霸電池(深圳)有限公司:電池、家用電器及電子產品批發，進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:除了(2)丹鋰安電池(深圳)有限公司有自本公司進貨，但佔本公司銷貨比重未達百分之十以外，其他公司與本公司並無財務或業務往來，故無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無