本公司九十五年股東常會重要決議

1.股東會日期:95/06/302.重要決議事項:(一).通過承認九十四年度營業報告書暨財務報表。(二).通過承認九十四年度盈虧撥補表。(三).通過同意辦理減資案。(四).通過修改本公司「公司章程」。(五).通過改選董事及監察人。董事當選名單:魯億萱碩佑科技(股)公司代表人張清芳覃冠豪(獨立董事)劉君毅(獨立董事)碩佑科技(股)公司代表人駱志豪碩佑科技(股)公司代表人黃家興監察人當選名單:佰森投資(股)公司代表人鄭元豐佰森投資(股)公司代表人王建智陳詠姿(獨立監察人)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :否。