本公司九十五年股東常重要決議事項

1.股東會日期:95/06/282.重要決議事項:承認事項:九十四年度營業報告書及財務報表案，決議：照案通過。九十四年度盈餘分派案，決議：照案通過。討論事項:九十四年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，決議：照案通過。修訂「股東會議事規則」案，決議：照案通過。修訂「背書保證作業程序」案，決議：照案通過。公司股票申請上櫃案，決議：照案通過。辦理現金增資發行新股，因應上櫃前公開承銷之股份來源案，決議：照案通過。購買本公司董事及監察人「責任保險」案，決議：照案通過。修訂「董事、監察人選舉辦法」案，決議：照案通過。修訂「取得或處分資產處理程序」案，決議：照案通過。選舉事項:補選二名董事當選人:瑞眾投資(股)公司代表人: 蔡清彥、劉浩宇解除董事競業禁止限制案，決議：照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無